金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄12是什么意思埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用场(chǎng)外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董(dǒng)事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公12是什么意思司董事会成员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐12是什么意思翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义(yì)融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及(jí)潜(qián)在风险情(qíng)况。

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