金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗(jǔ)介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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