金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于(yú)主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和(hé)公司的(de)正(zhèng)常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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