金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiá起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口ng)腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信(xìn)等(děng)方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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