金融(róng)界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数(shù)据，并已委(wěi)周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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