金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

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　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二关一下月亮是什么意思(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的(de)正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。关一下月亮是什么意思>

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门的(de)关注，目(mù)前(qián)公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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