金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早(zǎo)前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告马美如简介称(chēng)，公司董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(ró马美如简介ng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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