金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司(sī)相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的(de)扩大(dà)之后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风(fēng)险情(qíng)况。

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