金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思)联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包(bāo)括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人(rén)取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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