金融(róng)界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话(huà)、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大(dà)举介入(rù)金融夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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