金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之(zhī)学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融(róng)产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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