金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资(zī)产予(yǔ)前肖是指哪几个生肖以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调(diào)查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法(fǎ)与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的(de)经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人(ré前肖是指哪几个生肖n)为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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