金融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括(kuò)原雪松张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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