金融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易三件套是哪三件失败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回(huí)复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì三件套是哪三件)公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着(zh三件套是哪三件e)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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