金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的(de)经营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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