金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)下属的(de)广东圆(yuán)方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主(zhǔ)动(dòng)投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪(xuě瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织)松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜(qián)在风险情(qíng)况(kuàng)。

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