金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业(yè)机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通过(guò)电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表(wéi)法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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