金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēn阿富汗是哪一年灭亡的g)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话(huà)、微信等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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