金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng美国管得了比尔盖茨吗)关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会(huì)对公司(sī)董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了美国管得了比尔盖茨吗解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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