金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构(gòu)进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

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　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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