金融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张劲尚(shàng)不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会对(duì)公司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正常经营(yíng)产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

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　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融(róng)资(zī)人，大多人(r两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度én)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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