金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的(de)运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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