金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　202路由器有使用年限吗0年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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