金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系(xì)询问其现状，截(jié)至目前，圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么 24px;'>圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不(bù)会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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