金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等(děng)方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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