金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主管资金(jīn)的(de)头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不(bù)会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方、范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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