金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违(wéi1米等于多少mm 1米等于多少厘米)规及潜在风险情况。

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