金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还(hái)有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微(wēi)信(xìn)等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和(hé北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环)公(gōng)司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来(l北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环ái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(qī)的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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