金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(è东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗r)人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过(guò)手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗)产生(shēng)影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义(yì)融(róng)资人(rén)，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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