金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉2016年是什么年案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控(kòng)股旗下两(liǎng)家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公(gōng)司工作2016年是什么年人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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