金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等(děng三件套是哪三件)涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(d三件套是哪三件uō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖(huī)失联不(bù)会导致(zhì)公司(sī)董事会成(chéng)员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况(kuàng)。

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