金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(x民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的īn)高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和(hé)公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融(róng)资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情况。

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