金融(róng)界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员(yuán)主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

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　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资(zī)金的头号人(rén)物谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的(de)资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司(sī)董(dǒng)事会成员(arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？yuán)低(dī)于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融(arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资(zī)金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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