金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉(shè)众集资，二(èr)是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪(xu梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗ě)松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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