金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年前(qián)被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下(xià)两毁掉一个老师最好的办法家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败(bài)，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成(chéng)为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省公安毁掉一个老师最好的办法(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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