金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公(gōng)安机关已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的(de)头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原因中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事(shì)会(huì)的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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