金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动投五的大写是什么(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲五的大写是什么尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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