金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)单反可以带上飞机吗收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员(yuán)主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集(jí)团内主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称(chēng)，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位(wèi)联系(xì)询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会导致公(gōng)司(sī)董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工单反可以带上飞机吗作组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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