金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单(dān)位联系1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义(yì)融(róng)资(zī)人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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