金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(东莞属于几线城市qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松(sōng东莞属于几线城市)信(xìn)托(tuō)同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银保监(jiān)局也成(chéng)立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况。

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