金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音股二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使用(yòng)场外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调(diào)查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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