金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原(yu洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害án)雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手(s洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害hǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式(shì)与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融(róng)资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资(zī)金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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