金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公(gōng龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业='color: #ff0000; line-height: 24px;'>龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业)安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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